LAS VEGAS, Agosto 29, 2023 — Ang Taunang Kumperensya sa BSA/AML sa Larong Pangkasino ay nakatakda na magsimula sa Martes, Setyembre 12th, sa Caesars Palace sa Las Vegas Nevada. Ang event na ito, na iniorganisa at pinangunahan ng BSA-AML Compliance Group, ang nangungunang kumperensya sa pagsunod sa anti-money laundering para sa industriya ng pagsusugal, na naglalaman ng mahigit sa isang dosenang mga opisyal ng pamahalaan at iba pang mga eksperto sa pagsusugal, mga sanction, anti-money laundering, at pagsunod.
Bubuksan ang Pangunahing Kumperensya sa Martes ng umaga sa isang Panimulang Pananalita mula kay Dr. Brittnie Watkins ng Lupon ng Pagsusugal ng Nevada. Pinamamahalaan ng Lupon ang industriya ng pagsusugal sa Nevada, at pinoprotektahan ang istabilidad at integridad ng industriya ng pagsusugal sa pamamagitan ng mga imbestigasyon, paglilisensya, at pagpapatupad ng mga batas at regulasyon. Si Dr. Watkins ay ang unang Itim na babae na nahalal sa Lupon ng mga Gobernador ng Estado ng Nevada Bar.
Tinatampok din ng Kumperensya ang iba’t ibang mga emerging na mga isyu sa “horizon” na mahalaga sa komunidad ng pagsunod. Sasagutin ni Carole House, dating Direktor ng Cybersecurity at Ligtas na Digital na Impormasyon sa National Security Council ng White House, ang mga hamon at pagkakataon sa pagsunod na may kaugnayan sa paglitaw ng artipisyal na intelihensiya. Bago ang kanyang serbisyo sa NSC, pinangunahan ni G. House ang mga pagsisikap sa FinCEN bilang isang Senior na Opisyal sa Patakaran sa Cyber at Emerging na Teknolohiya.
Ilarawan ni Anthony Sankey, Punong-tanggapan ng FBI Money Laundering, Forfeiture, at Bank Fraud Unit, ang bagong Integrity in Sports at Gaming Initiative ng FBI, pati na rin ang iba pang mga pagsisikap ng Bureau upang labanan ang iligal na pananalapi. Pinamamahalaan ni Punong-tanggapan Sankey ang lahat ng mga imbestigasyon sa Money Laundering para sa FBI, at nagsisilbi bilang kinatawan sa Financial Action Task Force (FATF), Five Eyes Law Enforcement Group (FELEG), ang Money Laundering Working Group, at ang kinatawan ng FBI sa Bank Secrecy Act Advisory Group.
Bukod kina Dr. Watkins, G. House, at Punong-tanggapan Sankey, tampok din sa Kumperensya ang iba pang kasalukuyang at dating mga opisyal ng pamahalaan at mga eksperto sa iligal na pananalapi. Sa Unang Araw ng Kumperensya (Setyembre 12th) magkakaroon ng keynote mula kay Scott Rembrandt, Deputy Assistant Secretary ng Kagawaran ng Treasury ng U.S.; sa Ikalawang Araw (Setyembre 13th) pakikinggan natin si IRS-Criminal Investigation Chief James Lee; at sa Ikatlong Araw (Setyembre 14th) itatampok si Deputy Assistant Director Aaron Tapp ng Federal Bureau of Investigation.
Maghahatid din ng mga presentasyon ang mga tagapagsalita mula sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S., Internal Revenue Service, at iba pang mga ahensiya – pederal at estado, sibil at kriminal. Kasama sa iba pang mga tagapagsalita ang mga dating opisyal mula sa White House Office of Drug Control Policy; Enforcement Division ng FinCEN; ang Consumer Financial Protection Bureau; at ang Organized Crime Section ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. Nagho-host din ang Kumperensya ng isang opsyonal na “Fundamentals Day” sa Lunes, Setyembre 11, para sa mga baguhan sa industriya o sa tungkulin sa pagsunod, o para sa mga naghahanap ng pagrepaso.
Magkakaroon ang mga kalahok ng pagkakataon na makipagkita nang harapan sa mga IRS-BSA Examiner, mga regulator ng pagsusugal sa estado, at mga tagapagpatupad ng batas kriminal upang matutunan ang tungkol sa paglalaba ng pera, mga emerging na uri ng iligal na pananalapi, pagsunod sa mga sanction, fraud, at mga cyber na banta sa kanilang mga casino.
Upang magparehistro para sa kumperensya, pakibasa LAMANG DITO
Mayroong mga pagkakataon sa sponsorship para sa kumperensya; mangyaring i-message ang contact@bsaamlcompliancegroup.com.
Tungkol sa BSA-AML Compliance Group
Nagbibigay ang BSA-AML Compliance Group ng kaalaman batay sa pagsasanay sa industriya ng pagsusugal, mga emerging na kumpanya ng pagbabayad, mga kumpanya ng FinTech, at iba pang mga entity tungkol sa anti-money laundering, pagsunod sa mga sanction, at iba pang mga isyu sa iligal na pananalapi.
PINAGMULAN BSA-AML Compliance Group